Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ın da aralarında bulunduğu ünlü kişilerin gözaltına alınması ve bazılarının tutuklanmasının ardından yasa dışı bahis ve kumar siteleri yine gündeme geldi.
T24’ten Tolga Şardan’ın aktardığına göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanları, sisteme dair bir rapor hazırladı. T24’ten Tolga Şardan, raporun ayrıntılarını yazdı.
Rapora göre, yasadışı bahis faaliyetinin büyük kısmı internet üzerinden erişim sağlanan web siteleri üzerinden, sanal ortamda gerçekleştiğinin belirtildiği raporda, sanal bahis oynayanlarında bu siteye üye olmaları gerekiyor.
Öğrenci ve işsizler üzerine açılan paravan hesaplar
Bahis parasının yatırıldığı banka hesapları için de öğrenci, işsiz veya asgari ücretli çalışanların hesapları ya da bu kişiler adına açtırılan şirketlerin hesapları paravan olarak kullanılıyor. hesapları kullanılan paravan şahıslara bunun karşılığında aylık belli ücretler ödeniyor.
Bu hesaplarda biriken bahis paraları organizasyondaki şahıslar tarafından nakit olarak çekiliyor ve bu aşamadan sonra paranın kayıtlı/bankacılık sistemi üzerinden takibi de mümkün olmuyor. Ayrıca hesapları kullanılan üçüncü kişiler de sık sık değiştiriliyor.
Sanal kumarın sadece İstanbul'da 400 milyar tl
Raporda, yasa dışı bahis ve kumarın boyutlarına dair de bilgiler verildi. Buna göre bahis ve kumar organizasyonlarda sadece İstanbul’daki yıllık kara paranın hacmi 400 milyar TL düzeyinde. Tolga Şardan yazısında ayrıca yasa dışı bahis ve kumar nedeniyle Türkiye'nin, para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için 2021 yılında alındığı ve Haziran ayında çıkarıldığı Gri Liste'ye tekrar girme riski olduğunu da belirtti.
