Malî Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı bir finansal istihbarat birimidir. MASAK’ın başlıca görevleri, para aklama suçunu, terörün finansmanı ve kitle imha silahları yayılımının finansmanını önlemek, bunlar hakkında araştırma yapmak, önlemler geliştirmek ve toplanan bilgileri işleyerek gerekli makamlara sunmaktır.
MASAK, suç gelirlerinin aklanmasını önlemek için, finansal kuruluşların, belirli işlemleri gerçekleştirmeden önce müşterinin kimliğini ve amacını tespit etmelerini ve şüpheli işlemleri bildirmelerini zorunlu kılan bir dizi düzenleme yapmıştır. MASAK, ayrıca, finansal kuruluşların, suç gelirlerinin aklanması risklerini azaltmak için gerekli kontrolleri yapmalarını teşvik etmektedir.
MASAK, terörün finansmanını önlemek için, finansal kuruluşların, terör örgütleriyle bağlantılı kişiler ve kuruluşlarla iş yapmamalarını zorunlu kılan bir dizi düzenleme yapmıştır. MASAK, ayrıca, finansal kuruluşların, terör örgütlerinin finansmanıyla ilgili şüpheli işlemleri bildirmelerini teşvik etmektedir.
MASAK, kitle imha silahları yayılımının finansmanını önlemek için, finansal kuruluşların, kitle imha silahları programlarını destekleyen kişiler ve kuruluşlarla iş yapmamalarını zorunlu kılan bir dizi düzenleme yapmıştır. MASAK, ayrıca, finansal kuruluşların, kitle imha silahları yayılımının finansmanıyla ilgili şüpheli işlemleri bildirmelerini teşvik etmektedir.
MASAK, faaliyetlerini, finansal kuruluşlardan, kolluk kuvvetlerinden ve diğer kamu kurumlarından gelen bilgilere dayanarak yürütmektedir. MASAK, ayrıca, uluslararası alandaki mesleki kuruluşlar ve finansal kurumlarla işbirliği yapmaktadır.
