ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) yapılan açıklamada, çeşitli menkul kıymetler kanunu ihlallerinden dolayı kripto para borsası Binance, Binance.US'u işleten ABD merkezli BAM Trading ve kurucuları Zhao'nun suçlandığı açıkladı.
Binance kuruluşları ile Zhao'ya karşı 13 suçlama yapıldığı belirtilen açıklamada, bunların içinde kayıt dışı borsaların ve takas acentelerinin işletilmesi, Binance.US platformunda alım satım kontrolleri ve gözetiminin yanlış beyan edilmesi ile menkul kıymetlerin kayıt dışı arzı ve satışının bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, Zhao ve Binance'in ABD'li müşterilerin Binance.com'da işlem yapmasının kısıtlandığını açıkladığı ancak gerçekte yüksek varlıklı ABD müşterilerinin Binance'te işlem yapmaya devam etmesine izin vermek için kendi kontrollerini ihlal ettiği açıklandı.
Zhao ve Binance'in, Binance.US platformunun operasyonlarını perde arkasından gizlice kontrol ettiği savunulan açıklamada, SEC'in, Binance'in milyarlarca doları müşteri fonlarıyla karıştırdığı ve bunları gizlice Binance'in kurucusu Zhao tarafından kontrol edilen Merit Peak Limited adlı ayrı şirkete gönderdiği iddia edildi.
